Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»
гор. Анжеро-Судженск 24.01.2024г.
Форма проведения: очное голосование.
Время подведения итогов голосования: 14:00 по местному времени 24.01.2024 года.
Место подведения итогов голосования: г. Анжеро-Судженск, ул.Войкова, 6а Зал заседаний ОАО «Анжеромаш».
Дата составления протокола: 24.01.2024 года
Присутствуют пятеро членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI : ESVXFR
Повестка дня:
1. Об утверждении показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО Анжеромаш на 2024г.
Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно.
1. По первому вопросу Повестки дня выступил Печерин Р.Г., который предложил утвердить показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО Анжеромаш на 2024г. (Приложение 1 «Показатели финансово-хозяйственной деятельности: план на 2024г.»).
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить Приложение 1 «Показатели финансово-хозяйственной деятельности: план на 2024г.».
После обсуждения постановили: Утвердить Приложение 1 «Показатели финансово-хозяйственной деятельности: план на 2024г.».
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 31.01.2024 г. М.П.